农行铁山支行警银联动成功堵截涉诈资金

发布日期：2024-04-03 浏览次数：124

3月28日中午12时38分，一名男性客户前往农行芜湖铁山支行柜面办理大额取款业务，柜面客服经理核实中发现该客户为外地人，且持异地卡大额取现，引起内勤行长警觉，立即登录系统查询该客户，经查客户账户资金12时27分由他本人邮储账户转入，仅仅几分钟时间就要求取现，内勤行长高度怀疑该客户，便询问徐某资金来源和用途，均无法说明。经进一步查询徐某邮储手机银行账户流水，该笔资金系章某农行账户于12时11分转入，且徐某无法说明章某与其关系。与此同时网点保安人员发现有陪同人员门外等候，行迹可疑。此刻，内勤行长一边安抚客户等候，一边立即联系公安机关上报大额取现异常信息。

赭麓派出所接警后立即赶赴现场，锁定嫌疑人，控制其银行账户和手机，并带回派出所进一步调查。29日上午10时，镜湖刑警大队确认徐某账户涉诈资金属实，公安已对账户进行线上冻结，并已联系受害人，成功堵截涉诈资金20万元。赭麓派出所对农行认真负责、敏捷协同的工作高度认可，并赠送表扬信予以表扬。