X
最新发布 / NEWS

​芜湖市银行业协会组织观看反洗钱线上公益讲堂

发布日期:2023-06-20 浏览次数:2096

为开阔银行业金融机构反洗钱国际视野,提高反洗钱识别能力和工作效率。6月16日上午,芜湖市银行业协会组织各会员单位观看了由中国银行业协会主办的反洗钱线上公益讲堂。全市各银行业金融机构风险管理、零售运营、科创中心等部门业务骨干参加讲座。

本次讲座为Zoom系统线上直播,各单位积极组织员工提前48小时进行注册预登记工作,确保届时正常参加讲座。

讲座围绕“我国第四轮互评估后反洗钱监管的几点思考及下一步展望”、“现场检查的观察”、“欧美国家反洗钱监管检查最新关注”、“跨境贸易和反洗钱合规”、“有效提升‘高风险’客户‘端到端’管理”等五个方面展开,对当前国内外反洗钱形势、反洗钱评估监管最新动态、反洗钱内控合规和风险等内容由浅入深的进行讲解、分享经验。

本次讲座内容丰富详实,案例贴合实际,让各参训人员对反洗钱知识有了更系统的掌握,对全球反洗钱工作现状有了更直观的了解,同时,有助于提高反洗钱相关岗位工作人员的业务素质,进一步推动芜湖市银行业反洗钱工作机制和工作能力建设,得到了参训人员的一致好评。

(协会秘书处  供稿)