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​徽行芜湖孙村支行堵截一起出借对公账户涉诈资金案件

发布日期:2024-05-31 浏览次数:77

5月27日,徽行芜湖孙村支行堵截一起出借对公账户涉诈资金案件。

当天,一位对公客户法人匆匆来到网点要求办理企业银信通业务,但因证件不齐无法办理,显得非常焦急。柜员热心告知客户,可以通过企业网银查询账户余额和明细,客户表示不会操作。柜员随即协助查询账户交易情况,发现该账户近日发生多笔转账,在小额测试性交易后,发生多笔明显过渡性质交易,且交易对手为多个个人。客户对交易对手、资金来源及去向表述含糊。柜员察觉异常,立即报告营业部主任。营业部主任了解发现,该客户近日在网上申请贷款,因无法满足贷款条件,被不法分子利用,将账户出借给“某银行”客户经理,帮助其虚增账户交易流水方便贷款。该行立即对该账户采取管控措施,同时报告反诈中心,成功堵截3.58万元涉诈资金流出。派出所民警到达网点后,经查发现所谓“某银行”客户经理身份为虚假身份,其登录的“某某银行”网站也为钓鱼网站,随即将客户带回做进一步调查。民警对孙村支行员工的风险意识及警银联动工作的配合表示高度的赞扬,对该行严格执行反诈工作给予充分肯定。

下一步,徽行芜湖分行将加强柜面人员风险案件培训学习,提升防范意识,进一步落实反诈工作各项要求,压降涉案账户,履行社会责任,筑牢反诈防火墙!

供稿:徽商银行芜湖分行