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兴业银行芜湖分行协助公安机关成功堵截“网络赌博”资金提取 避免非法资金转移

发布日期:2023-10-12 浏览次数:581

近日,兴业银行芜湖分行协助公安机关成功堵截“网络赌博”资金提取,避免非法资金转移。据悉,该案件涉及网络赌博,可能存在金融诈骗情况,涉嫌违法犯罪。

2023年9月26日中午12时,客户刘某持身份证及银行卡前往兴业银行芜湖分行要求将卡片解冻,柜员查询后发现客户卡片状态为只收不付。随即查看客户流水并询问客户资金来源,客户表示卡内资金为朋友玩游戏提现至自己卡内后再转账给他人,当柜员询问转账的交易对手是否认识并且能否提供依据时,客户情绪激动称无法提供依据也并不认识交易对手,柜员提示客户需提供转账依据后才可解控,客户遂离开网点。

下午14点,客户又来到芜湖分行营业部要求取钱并提供在澳门威尼斯人平台上的提款截图,柜员了解情况后对其风险提示,“威尼斯人”赌博网站,登陆后可进行“德州扑克”“斗牛”“老虎机”等十几种赌博游戏,且国内所有相关交易平台都是非法组织,柜员再次询问是否认识交易对手,客户称资金来源是朋友将钱转到账户上,在赌博平台上下注。

该行工作人员与芜湖反诈中心联系,反诈中心人员查询后表示该账户虽暂未涉及电信诈骗案件但交易资金往来可疑,随后该行工作人员拨打110请求协助,民警到达现场了解情况后将该客户带离现场。

此次协助公安机关堵截赌博案件的成功,体现了兴业银行芜湖分行高度的社会责任感和风险防范意识。该行将继续加强风险防范工作,积极配合公安机关开展相关工作,为维护社会稳定和金融安全做出更大的贡献。

供稿:兴业银行芜湖分行