广发银行芜湖分行成功堵截一起涉案资金转移

发布日期：2024-02-01 浏览次数：213

随着芜湖市反电信诈骗工作持续高效开展，犯罪分子转移涉案资金的难度日益增大，试图通过现金交易规避排查、提取不当得利。近日，广发银行芜湖分行营业部在芜湖市反诈中心的指导下，联合江苏省淮安市洪泽分局反诈中心，成功堵截一笔涉案资金支取业务。

2024年1月22日上午，芜湖分行营业部接到客户谢某的现金支取预约电话，预约支取人民币现金16万元。为综合做好网点服务及风险防控工作，该行对客户信息进行核查，经详细核查研判，该户有较高涉案风险，营业部迅速对其进行了管控，结合客户交易情况及客户异常反应，立即向芜湖市反诈中心报告，在其指导下，与涉案地江苏省淮安市洪泽分局反诈中心联系，反馈该客户的异常，在等待反诈中心紧急处理过程中，营业部工作人员以金额较大，需协调资金为由，暂缓客户取现需求。在此过程中，营业部工作人员均耐心回复，态度诚恳、有理有节，为公安机关司法冻结涉案资金争取了足够的时间。最终，成功拦截了该笔涉案资金的提取，避免了人民群众财产损失。